Որոշ ֆինանսական հաստատություններ պարզապես ձեր անունից ձեր անունը կփոխեն ձեր անհատական անունից ձեր մեջ որպես հովանավոր, սովորաբար ձեր անունից հետո նշելով «TTE»: Մյուսները պահանջում են, որ դուք փակեք սկզբնական հաշիվը եւ բացեք նորը վստահության անունով:
Անկախ ձեր հաստատության կանոնների եւ որքան հ hoops այն ուզում է ցատկել միջոցով, կարեւոր է, որ դուք ֆինանսավորում ձեր բանկային հաշիվները եւ այլ ներդրումներ ձեր վստահության համար պատշաճ պլանավորել մտավոր հաշմանդամության եւ խուսափել probate .
Ձեր իրավահաջորդի վստահված անձը `անհատը, ում անունը պետք է քայլեր կատարի եւ ստանձնի ձեր վստահության կառավարումը, պետք է դառնան մտավոր անբավարարվածություն, չի կարողանա մուտք գործել ձեր հաշիվները, եթե դրանք ձեր վստահության անունով չեն:
Դուք կարող եք հետեւել որոշ ընդհանուր քայլերին բանկային հաշիվների եւ ներդրումային հաշիվների, այդ թվում, բրոքերային հաշիվների ֆինանսավորման համար, ձեր վստահության մեջ, սակայն դրանք կարող են տարբեր լինել հաստատության կողմից:
Նամակ գրեք
Ձեր ֆինանսական հաստատության հանձնարարական նամակ է նախապատրաստում, որում ձեր հաշվեհամարը ձեր անվանումից վերադառնա ձեր վստահության անունը: Ներառեք ձեր հաշվի համարը, ձեր վստահության անունը, ձեր Սոցիալական ապահովության համարը, ձեր փոստային հասցեն, ձեր էլփոստի հասցեն եւ ձեր հեռախոսահամարը:
Առաքել ձեր հանձնարարությունը
Ձեռք բերեք ձեր հանձնարարականը ձեր բանկին կամ ֆինանսական խորհրդատուին, հնարավորության դեպքում: Վերցրեք ձեր վստահության համաձայնությունը ձեզ հետ, քանի որ ինչ-որ մեկը գրեթե անկասկած հարցնում է դրա պատճենը: Եթե չեք կարող հանձնել նամակը, ապա այն ուղարկեք բանկի մասնաճյուղ, որտեղ դուք բացել եք ձեր հաշիվը կամ ձեր ֆինանսական խորհրդատուին:
Ներառեք ձեր հավատարմագրային հավաստագրի կամ վստահության հուշագրի պատճենը, որը պետք է ամփոփի ձեր վստահության համաձայնագիրը, ընդգծելով, որ հաստատությունը պետք է իմանա: Եթե դուք չունեք այդ փաստաթղթերից որեւէ մեկը, ապա կարող եք օգտվել ձեր վստահության համաձայնագրի առաջին էջի եւ ստորագրության էջերից, այնպես որ կարող եք պահպանել վստահության համաձայնագրի հավասարակշռությունը:
Լրացրեք եւ վերադարձեք բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը
Լրացրեք եւ վերադարձնեք ձեր հաստատության կողմից պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը: Դրանք կարող են ներառել նոր ստորագրության քարտեր, նոր հաշիվների ձեւեր, վստահորդի հավաստագրեր եւ հնարավոր հավանական հաշվարկային հաշվի ձեւեր:
Հաստատեք Հաշվի փոխանցումը
Հետեւեք հեռախոսով կամ փոստով `համոզվեք, որ հաշիվը կամ հաշիվները վերադարձվել են ձեր վստահության մեջ: Դուք նաեւ պետք է ստուգեք ձեր հաշվի հաշվետվությունները `հաստատելու համար, որ ձեր անունը, որպես վստահված անձ, պատշաճորեն նշված է ձեր անհատական անունի հայտարարության վրա: Ընդհանուր հապավումներ փնտրելու համար ներառում են «John Doe, TTEE», «John Doe TR dtd 1/1/16» կամ «John Doe, TTE, John Doe Trust UAD 1/1/16»:
Ստուգեք փաստաթղթերի հաստատումը ձեր վստահության համաձայնագրով
Ներկայացրեք փաստաթղթերը ձեր վստահության համաձայնությամբ `ստուգելու բանկի կամ ներդրումային հաշվի ֆինանսավորումը ձեր վստահության մեջ: Սա կարող է ներառել ձեր բանկի կամ ֆինանսական խորհրդատուի կողմից հաստատված փաստական հավաստագիր կամ հաշվետվություն, որը ցույց է տալիս ձեր վստահության անունը:
Նշում. Պետական եւ տեղական օրենքները հաճախ փոխվում են, եւ վերը նշված տեղեկատվությունը չի կարող արտացոլել վերջին փոփոխությունները: Խնդրում ենք խորհրդակցել փաստաբանին `ամենավերջին խորհրդատվության համար: Այս հոդվածում պարունակվող տեղեկատվությունը իրավաբանական խորհրդատվություն չէ եւ իրավաբանական խորհրդատվության փոխարինող չէ: